حوكمة الشركة
images

حوكمة الشركة

لقد تنامي الإهتمام بحوكمة الشركات حتى غدت الحوكمة من المتطلبات البارزة التي لا غنى عنها للشركات المساهمة العامة. لذا حرصت &e أن تكون من الشركات السباقة والرائدة في تبني معايير وتدابير فعالة في مجال الحوكمة، وها هي تدير عملياتها المختلفة بمنظومة متكاملة من السياسات والآليات التي ترمي إلى تحقيق الشفافية وتيسير إنجاز الشركة لأعمالها بوتيرة أسرع بما يتماشى مع التطور السريع الذي تشهده صناعة الإتصالات.

وراعت الشركة في وضع هذه السياسات والآليات التشريعات السارية في الدولة لا سيما قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 3/ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بالإضافة إلى ما يتماشى معها من أفضل ممارسات الحوكمة العالمية.

images

الجمعية العمومية

تتألف الجمعية العمومية من جميع المساهمين وتمارس سائر الصالحيات الممنوحة لها بموجب قانون إنشاء الشركة ونظامها الأساسي، وخصوصًا على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد التقرير السنوي بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنقضية وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم والموافقة على التقارير التي يقومون بإعدادها ومناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة، وللجمعية العمومية كذلك صلاحية الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيعات أرباح الأسهم وأسهم المنحة، إن وجدت

وتتولى الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة غير المعينين من قبل مساهم الحكومة (جهاز الإمارات للإستثمار) وكذلك النظر في مكافآت أعضاء المجلس وتحديدها، كما تعد الجهة المضطلعة بإبراء ذمة مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين.

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تختص بها الجمعية العمومية وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة.
يتألف مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضواً يعين مساهم الحكومة (وهو جهاز الإمارات للإستثمار أو أية جهة أخرى تتولى مسؤولية تمثيل الحكومة في الشركة بموجب قرار من مجلس الوزراء) سبعة منهم، وهو العدد الذي يتناسب مع حصة مساهمته في الشركة، في حين يتم انتخاب من يشغل مقاعد المجلس الأربعة المتبقية من قبل المساهمين أثناء الجمعية العمومية.

هذا ويتمتع مجلس إدارة المجموعة بنموذج إداري مرن وسلس ييسر القيام بأعماله، وتقوم ركائز هذا النموذج على انبثاق ثلاث لجان عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الإستثمار والشؤون المالية. وتلعب كل لجنة دوراً جوهرياً في مساعدة المجلس على القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في إدارة الشركة بفعالية.

أعضاء مجلس الإدارة

تعرف على المزيد حول أعضاء مجلس الإدارة.

لجان الإدارة

تشرف لجنة التدقيق على أداء واستقلالية المدققين الخارجيين وترفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن تعيينهم أو انهاء خدماتهم. وفي سياق أدائها لمهامهما، تعمل لجنة التدقيق على استدامة قنوات اتصال تتسم بالمرونة واليسر مع مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين والداخليين وكبار مسؤولي الإدارة المالية في مجموعة اتصالات.

تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وفيما يلي أعضاء اللجنة:

مريم سعيد غباش - رئيس اللجنة
الشيخ أحمد محمد الظاهري - عضو
منصور إبراهيم المنصوري - عضو
سالم سلطان الظاهري - عضو خارجي

ونظراً لأن كادر الشركة يعتبر من الركائز الأساسية التي تعول عليها الشركة في ارتقائها وتحقيق الأهداف التي تصبو إليها، فإن من مهام اللجنة الأساسية إعداد السياسات المتعلقة بالعاملين في الشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين وكذلك السياسات الخاصة بمكافآت وحوافز ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها ويتناسب مع أدائها.

كما تقوم اللجنة بتنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وبالتأكد بشكل مستمر من توافر شرط الاستقلالية بالنسبة للأعضاء المستقلين وإبلاغ مجلس الإدارة حال فقدان أحد هؤلاء الأعضاء لصفة الإستقلالية.

تجتمع اللجنة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفيما يلي أعضاء اللجنة:

ميشيل كومبس - رئيس اللجنة
عيسى عبدالفتاح كاظم - عضو
عتيبة خلف العتيبة - عضو
منصور إبراهيم المنصوري - عضو

جاء تشكيل لجنة الاستثمار والشؤون المالية لتساند المجلس في أعماله المتعلقة باستثمارات المجموعة على المستويين المحلي والدولي ذلك أن &e تعد من كبرى الشركات التي تستثمر في مجال الاتصالات، فهي شركة مساهمة في العديد من الشركات مثل "اتصالات المغرب" و "اتصالات مصر" و "موبايلي" وغيرها الكثير، الأمر الذي استوجب انبثاق هذه اللجنة عن مجلس الادارة لتتولى هذه المهام بالاضافة إلى الشؤون المالية الأخرى التي تعد جوهرية لنجاح الشركة وتقدمها.

تعقد اللجنة ستة اجتماعات على الأقل في العام. وفيما يلي أعضاء اللجنة:‭ ‬‬‬

معالي/ جاسم محمد الزعابي - رئيس اللجنة
- هشام عبدالله القاسم - عضو
مريم سعيد غباش - عضو
ميشيل كومبس - عضو
عبدالمنعم بن عيسى السركال - عضو

تقوم اللجنة بتحديد مستوى مقبول من المخاطر وتعمل على المحافظة على هذا المستوى. وهي تشرف على أطر عمل إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعاليتها. كما تقدم اللجنة التوجيه للإدارة في الأمور المتعلقة بالمخاطر وتحصل على ضمانات من الإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي بأن عمليات وأنظمة المخاطر تعمل بفعالية بوجود الضوابط الملائمة وبما يتوافق مع السياسات المعتمدة.

علاوة على ما تقدم، ترفع اللجنة التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن المسائل المتعلقة بالمخاطر وتضمن توافر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر وتتحقق من أن موظفي إدارة المخاطر ليسوا جزءًا من الأنشطة التي قد تعرض الشركة للمخاطر. وتراجع اللجنة كذلك الأمور التي تثيرها لجنة التدقيق والتي قد تؤثر على إدارة مخاطر الشركة.

تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وفيما يلي أعضاء اللجنة:

هشام عبدالله القاسم - رئيس اللجنة
عيسى عبدالفتاح كاظم - عضو
صالح عبدالله العبدولي - عضو
خالد عبدالواحد الرستماني - عضو

تقارير الحوكمة

يعد تقرير الحوكمة من أهم منابر الشفافية والتواصل، ذلك أن الحوكمة تتجسد في مجموعة القواعد والإجراءات التي تتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها فضلاً عن أنها تنظم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.

المعلومات المتعلقة

images

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

تعلم المزيد عن سياسة مكافحة الرشوة والفساد للشركة

images

مدونة السلوك الأخلاقي للمورد

تعلم المزيد عن مدونة السلوك الأخلاقي للمورد

images

الحملة الخليجية المشتركة لتوعية المستثمرين

حوكمة فعالة.. أساسٌ للتنمية المستدامة.

images

الإدارة العليا

اعرف المزيد عن فريق إدارة &e العليا

images

استراتيجيتنا

اعرف المزيد عن استراتيجيتنا تجاه قيادة المستقبل الرقمي.

images

النظام الأساسي

تعلم المزيد عن النظام الأساسي للشركة.